『賭け麻雀サイト』の資金洗浄にも関与か マネロン組織１３人を再逮捕 約４０００口座を悪用か - ライブドアニュース
大阪府警、マネーロンダリング事件1300口座の凍結依頼 130機関に - 日本経済新聞
月100億円の入金、口座間で資金移動…マネロン容疑者の「錬金術」：朝日新聞デジタル
会社のプロフィールを見たのですが、まるでヘッジファンドみたいな宣伝でした。
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なんでマネロン組織になったのかなと。
ともかくとして、相当な金額を取り扱っているので犯罪史に名を残すとは思いますが。
